АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109 (адрес электронной почты: info@alskom.uz">info@alskom.uz, веб-сайт: http://www.alskom.uz/">www.alskom.uz), проводит годовое Общее собрание акционеров 11 июня 2020 года в 10:00 часов в здании АО Страховой Компании «ALSKOM» по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109.
Начало регистрации акционеров и их представителей в 09:00 часов.
Для участия в собрании акционеры и их представители должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт), а также представители акционера – физического лица нотариально заверенную https://alskom.uz/ru/company/shareholders/facts/Doverennost_Prilojenie_k_Uvedomleniyu_20.06.2019.doc">доверенность и представитель акционера – юридического лица оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания 19 мая 2020 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 5 июня 2020 года.
Вопросы, включённые в повестку дня:
1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2019 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2019 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2020 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2019 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2019 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2019 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2019 года.
8. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2019 года.
9. Утверждение распределения прибыли Компании за 2019 год.
10. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
11. Внесение изменений в Положение “О Наблюдательном совете” Компании.
12. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
13. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
14. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2020 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
15. Утверждение организационной структуры Компании.
16. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
17. Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании, для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок.
18. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
С https://alskom.uz/ru/company/press/materials.forSH.php">материалами, подготовленными к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании Компании, расположенном по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, а также на корпоративном веб-сайте Компании http://www.alskom.uz/">www.alskom.uz.
Справки по телефону: (78) 147-11-00.
Наблюдательный совет АО СК «ALSKOM»